Danh sách cá nhân – tổ chức vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của người khác (Có bằng chứng, có dấu hiệu hình sự)

By
admin
– 02/01/2020Posted in: Các bộ luật, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật_HànhChính, NỘI BỘ

– Có bằng chứng vi phạm pháp luật và dấu hiệu tội phạm hình sự;
– Đang trong thời hiệu xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;
– Vẫn đang sinh sống hoặc hoạt động tại Việt Nam;
– Quyền lợi của Luật sư chân chính và các tổ chức khác đang bị xâm phạm;
– Đã bị gửi đơn tố cáo tới cơ quan thẩm quyền và đang được giải quyết…

A) TỔ CHỨC – PHÁP NHÂN VI PHẠM

9/ Công ty TNHH tư vấn Việt Phong, ĐDPL: Trần Thị Thanh Huyền 

Giả mạo là Công ty Luật lấy tên Luật Việt Phong: Số 38 phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

– Cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động đại diện, hành nghề Luật sư trái pháp luật.
– Sao chép lấy cắp sở hữu trí tuệ của người khác để trục lợi
– Hoạt động trái pháp luật tại KĐT ngoại giao đoàn,

Trộm cắp sở hữu trí tuệ: Sao chép hình ảnh minh họa tư vấn pháp luật "Phạm vi ba đời"

Trộm cắp nội dung bài viết của website: luat.tuvantinhoc.com (Tác giả Luật sư Nguyễn Văn Trọng)

8/ Công ty TNHH luật 2A và ông Lê Đình Anh

ĐC: 106 đường N15, khu dân cư – dịch vụ Tân Bình, khu phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Công ty TNHH luật Công ty TNHH luật 2A không đủ điều kiện hành nghề Luật sư và chuyên môn pháp luật có vấn đề nên ông Lê Đình Anh “nguỵ trang” kiểu đánh lận con đen bằng cách đặt tên công ty là CÔNG TY TNHH LUẬT 2A (đánh tráo chữ “luật” ra đứng sau chữ TNHH) 

Lê Đình Anh Giả mạo Luật sư, giả mạo nhiều nick/tài khoản tâng bốc cá nhân, lừa dối khách hàng ngộ nhận về công ty:

Công ty TNHH luật 2A vi phạm: a)K2Đ6, b)K5Đ6, a)K6Đ7, đ)K3Đ9 462/VBHN-BTP về hoạt động hành nghề luật sư: Giả mạo Luật sư, Hành nghề luật sư trái pháp luật: K5Đ21VBHNNĐ 28/2017/NĐ-CP SĐBS 158/2013/NĐ-CP về quảng cáo sai sự thật: a)K5Đ45 Luật cạnh tranh 2018 vì đưa thông tin gian dối.

7/ Công ty Luật TNHH Hùng Bách + Công ty TNHH Luật Hùng Bách

Thông tin Công ty TNHH Luật Hùng Bách: 36/126, Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện Nguyễn Văn Luật còn đại diện doanh nghiệp:

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật Hùng Bách: Số 91A Nguyễn Khang, – Phường Yên Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

  • Ông Nguyễn Văn Luật và Cty TNHH Luật Hùng Bách vi phạm: K3Đ49 LLS2006/2012; b)K6Đ7, d)K3Đ7 VBHNNĐ 110/2013-67/2015
Mạo danh tổ chức thuộc Liên đoàn Luật sư VN cung cấp dịch vụ pháp lý

Mạo danh tổ chức thuộc Liên đoàn Luật sư VN cung cấp dịch vụ pháp lý

Mạo danh tổ chức hành nghề Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý

Mạo danh tổ chức hành nghề Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý

6/ Ông Phạm Minh Thành (kéo dài đến 2020)

LUẬT CÔNG CHỨNG 2014: Đ22 Văn phòng công chứng

1) VPCC hoạt động dưới hình thức: Cty hợp danh
2) Thành viên góp vốn VPCC: có từ 2 thành viên là Công chứng viên trở lên
3) Đại diện pháp luật: là 1 trong số Công chứng viên hợp danh
4) Tên gọi của VPCC: phải là Văn phòng công chứng + Họ tên của 1 CCV hợp danh – Đ22 LCC2014 (Tên gọi Văn phòng công chứng Xuân An là sai)
5) Công chứng viên hợp danh không được làm CCV tại VPCC, DN khác:
+ Thẻ CCC viên ghi rõ một nơi hành nghề của CCV
+ Nghiêm cấm CCV hành nghề tại hai TCHNCCV, quản lý DN tại nơi khác nhau: k)K1Đ7 LCC2014
+ Ông Phạm Minh Thành là Công chứng viên hợp danh, là đại diện pháp luật tại VPCCXA Long Khánh; Phạm Minh Thành cũng là CCVHD, là đại diện pháp luật tại VPCCPMT Trảng Bom: ông Thành vi phạm pháp luật Luật công chứng nghiêm trọng

5/ Ông Lương Văn Chí  (kéo dài đến 2020)
LUẬT LUẬT SƯ 2006/2012

–  Luật sư đã chuyển qua làm Công chứng viên phải chấm dứt HNLS: Đơn thôi làm Luật sư theo nguyện vọng… – e)K1Đ4 06/2015/TT-BTP, e)K1Đ18 LLS2006/2012

–  Luật sư không được hành nghề tại 2 tổ chức hành nghề Luật sư trở lên; không cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân tổ chức khác ngoài tổ chức mình đang là Luật sư hành nghề tư cách cá nhân: Đ23, K4Đ32, K3Đ49 LLS2006/2012

> Ông Lương Văn Chí đang là Công chứng viên tại Văn phòng công chứng Xuân An, lại còn hoạt động và tự xưng là Luật sư tại Văn phòng Luật sư Lương Công Chí. Ông Chí vi phạm nghiêm trọng pháp luật Luật Công chứng và Luật Luật sư. Nhân viên VPCCXA xác nhận ông Chí là Luật sư làm việc tại 2 VP trên.

4/ Phòng công chứng số 3 – Long Khánh (2019)

Vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề công chứng;
Vi phạm Đạo đức hành nghề công chứng trong tác phong làm việc và thủ tục chứng thực.

3/ Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Sao Mai – Định Quán (2019)

Vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề công chứng; sách nhiễu, đòi hỏi các thủ tục bất hợp lý trong hồ sơ công chứng: Từ  5/7/2014 thì cá nhân đứng tên trên GCN có quyền thực hiện các quyền của NSDĐ (bà NTSM không cho phép điều đó): Câu 31 – Câu 34b: Đ15 VBHNTT33/2017-24/2014

2/ Công ty TNHH 2TVTL Ausabaco – Tp.TP.HCM/Bình Dương (đến năm 2019):

Vi phạm pháp luật lao động; Hợp đồng lao động, chế độ tiền lương.
Vi phạm trong kinh doanh sản xuất, hoạt động ngành nghề không đăng ký;
Vi phạm trong hoạt động chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
Vi phạm về sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm máy tính.

1/ Công ty TNHH CiBao – Đồng Nai:

Vi phạm trong việc cung cấp thông tin; cản trở hoạt động tư pháp.

B) CÁ NHÂN VI PHẠM:

5/ Đối tượng Trần Đình Hoàng –  Sinh năm 1993 – Cư trú: Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai

5.1- Dấu hiệu của “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”: Không thanh toán thù lao dịch vụ sau khi đã sử dụng dịch vụ của luật sư; Dùng thủ đoạn + Nhờ luật sư làm giùm thủ tục pháp lý và thủ tục tố tụng để lấy lại quyền lợi cho người thân trong gia đình; + Sau khi luật sư yêu cầu thanh toán tiền dịch vụ thì khoá kết bạn thông tin trên mạng xã hội. . (theo K1 điều 175 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)

5.2 Giả mạo danh nghĩa thành viên của một doanh nghiệp bất động sản Miền Nam. Dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp” Đ226 BLHS; hoặc “Tội lừa dối khách hàng” hành nghề trái phép trong lĩnh vực bất động sản – theo Đ198 BLHS

4/ Ông Tạ Duy Hiếu – Thống Nhất, Đồng Nai.

4.1- Dấu hiệu mười mươi về Tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản theo K2 điều 175 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
Bằng hình thức cho thuê các kiosk (dạng nhà xây xung quanh bốn bức tường trống và chưa được tô sơn gì cả) đối với những ai có nhu cầu kinh doanh buôn bán; ông Tạ Duy Hiếu đã dùng thủ đoạn “nhằm đảm bảo việc kiosk ông cho thuê không bị người thuê trộm cắp mái tôn, kèo cột hoặc thiếu tiền điện nước vài ba ngày mà ngưng thuê kiosk đột ngột (dù đã trả đủ tiền thuê tháng hoặc quý) có thể khiến chủ kiosk mất mát những thứ chỉ vài ba chục ngàn đồng đó”. Ông Hiếu đã buộc nhiều người thuê phải đưa trước cho ông tối thiểu 9.000.000đ (chín triệu đồng).
Thay vì sẽ trả lại số tiền (mà ông Hiếu lúc thì gọi là tiền đảm bảo, tiền đặt cọc, lúc thì gọi là tiền thế chân) cho người đi thuê khi họ không có nhu cầu thuê nữa, thì ông Hiếu lại chiếm giữ trái phép số tiền hơn nhiều chục triệu ấy của người đi thuê với lý do (bọc ngoài thủ đoạn): “người thuê kiosk không thuê đủ 1 năm(?)”.

4.2- Xây dựng trái phép trên thửa đất 685, tờ bản đồ 17 (GCN số BY395898 do Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/3/2015:

+ Ông Hiếu xin cấp phép xây dựng (sau khi đã xây xong các kiosk cho thuê nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân yếu thế (để “hợp thức hoá”/che đậy hành vi vi phạm pháp luật của mình tại thời điểm 23/7/2019.

  • Căn cứ pháp lý: điều 93, 95 Luật xây dựng 2014; khoản 5, điểm d khoản 11 điều 15; Khoản 2 Điều 15, điểm d khoản 10 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP Vi phạm quy định về trật tự xây dựng.

4.3- Ông Tạ Duy Hiếu đã thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã xin cấp số 4606/GPXD ngày 23/7/2019

Thực tế hiện trạng ông Hiếu đã xây dựng không đúng như nội dung đã xin phép:

+ Cốt nền xây dựng: cao 0,45 m so với mặt bằng hiện nhữu
+ Mật độ xây dựng: 37,8%. Hệ số sử dụng đất 53,6%
+ Diện tích xây dựng: 67 m2; Tổng diện tích sàn: 137,5 m2
+ Chiều cao công trình: 10,6 m (số tầng: 02)

Nên cần phải được lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, và áp dụng các biện pháp cưỡng chế bổ sung.

  • Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 15, điểm d khoản 10 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP

4.4- Ông Tạ Duy Hiếu đã kinh doanh trái pháp luật đối với ngành nghề cho thuê tài sản/kiosk (từ tháng 09/2019 đến nay thời điểm 07/2020):

Ông Tạ Duy Hiếu đã đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề thực phẩm – giải khát từ nhiều năm trước (và chắc chắc có doanh thu hàng năm.) Đến thời điểm tháng 07/2019 ông Hiếu kinh doanh thêm ngành nghề cho thuê tài sản/kiosk nhưng đã không thông báo/đăng ký bổ sung thêm ngành nghề với cơ quan thẩm quyền (phòng tài chính kế hoạch huyện Thống Nhất). Như vậy ông Hiếu đã vi phạm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh về bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Và Cơ quan chức năng phải tiến hành xử phạt với tình tiết tăng nặng do cố ý và vi phạm trong thời gian dài.

4.5- Ông Tạ Duy Hiếu trốn tránh nghĩa vụ khai/nộp thuế, chậm nộp thuế, chậm thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt và cả truy thu việc chậm nộp nghĩa vụ thuế.
+ Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế “xây dựng“, lệ phí môn bài… số tiền lên tới rất nhiều triệu đồng.

+ Theo quy định pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở hữu công trình khi thuê thợ thi công (không phải doanh nghiệp xây dựng) thì phải đứng ra kê khai và nộp thuế 7% tổng giá trị công trình.

(Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%)

3/ Tài khoản “Ngoc” trên Zalo (23/2/2020)

– Vi phạm quảng cáo lừa dối, gây nhầm lẫn cho công chúng, khách hàng; quảng cáo sử dụng từ ngữ “nhất” mà không có tài liệu chứng minh: Điểm a)K2Đ51, a)K5Đ51 VBHNNĐ 28/2017/NĐ-CP SĐBS 158/2013/NĐ-CP : xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

– Xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng: điểm a)K1Đ101 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; K1Đ155 BLHS2015/2017 tội làm nhục người khác. (dấu hiệu vi phạm tại điểm a)K1Đ5 167/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình)

2/ Infinity – Trảng Bom (2019)

Vi phạm trong giao dịch dân sự – dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Lừa dối không trả tiền thù lao Luật sư)

1/ Nguyễn Trần Vân Thư – 1991 – Long Khánh (2019)

Vi phạm trong giao dịch dân sự; có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

…. Còn tiếp >>>

Tags: , , , , ,